റിയാദ്: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ ഒരു സൗദി സ്വദേശിയും അവരുടെ പ്രവാസി ഭർത്താവും ഉൾപ്പെടെ 23 പേർക്കെതിരെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് യൂണിറ്റിലെ അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റം ചുമത്തിയതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
വെർച്വൽ കറൻസികൾ, സ്വർണം, എണ്ണ, പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡുകൾ, വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തട്ടിപ്പ് നിക്ഷേപം നടത്തി തട്ടിപ്പിനിരയായവരെക്കുറിച്ച് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
ഇരകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ ലഭിച്ച ശേഷം, പണം പിൻവലിക്കുകയും സാങ്കൽപ്പിക വ്യക്തികളുടെയും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
പൗരന്റെ ഭർത്താവായ പ്രവാസിയാണ് പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും അവരുടെ പേരിൽ സാങ്കൽപ്പിക സാങ്കേതിക വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാനും അവർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഇരകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിക്കുകയും രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
ഇരകളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറ്റവാളികൾ കുറച്ച് പണം റീസൈക്കിൾ ചെയ്തതായി അന്വേഷണ നടപടിക്രമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി, മറ്റ് ഇരകൾക്ക് പണം കൈമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഈ പണം അവരുടെ വ്യാപാര ലാഭത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അവരെ വേഗത്തിൽ സമ്പന്നരാക്കാനും പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇരകളുടെ വ്യാജ നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതികൾ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
“സാമ്പത്തിക വഞ്ചന, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിവര കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും മറച്ചുവെക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലംഘിക്കൽ” എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സംഘത്തിന് 111 വർഷത്തെ തടവ്, 28.6 മില്യൺ റിയാൽ (7.4 മില്യൺ ഡോളർ), കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത പണത്തിന് സമാനമായ മൂല്യം കണ്ടുകെട്ടൽ, നാല് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കണ്ടുകെട്ടൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ വാഹനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുകെട്ടൽ, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വാണിജ്യ ലൈസൻസുകൾ റദ്ദാക്കൽ, തടവുശിക്ഷ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് നിന്ന് പ്രവാസികളെ നാടുകടത്തൽ എന്നിവയും ശിക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
