റിയാദ്: സ്ഥാപന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സൗദി അറേബ്യ. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി നടത്തുന്ന നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെയാണ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും കൈമാറ്റങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മറ്റുള്ളവർ ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് തടയേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അതിന്റെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു. ഉടമകൾ അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കരാറുകൾ, ഇടപാടുകൾ, സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലംഘനങ്ങൾക്കോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കോ ഉത്തരവാദികളാകാതിരിക്കാൻ അവ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ വിരുദ്ധമായ ഇടപാടുകളിൽ അജ്ഞാത കക്ഷികളിൽ നിന്ന് പണ നിക്ഷേപമോ കൈമാറ്റമോ സ്വീകരിക്കുക, സ്ഥാപനവുമായി കരാർ ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ആഭ്യന്തരമായോ അന്തർദേശീയമായോ ഫണ്ട് അയയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉടമയുടെ അറിവില്ലാതെ അംഗീകൃത പ്രതിനിധി വഴി ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടാമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
ഒരു സ്ഥാപനത്തിനായി ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്സ് ആവശ്യമില്ലാതെയോ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തമായ ബന്ധമില്ലാതെയോ, ഇത് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെയോ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ഉൾപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപങ്ങൾ, കൈമാറ്റം, പിൻവലിക്കലുകൾ, വാങ്ങലുകൾ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
